![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-06-15
证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2024-036
上海天永智能装备股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2024年6月14日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长荣俊林先生主持。
(二)本次会议通知于2024年6月4日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理,维护公司及股东的合法权益,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>、制定和修订公司部分制度的公告》(公告编号:2024-038)及《上海天永智能装备股份有限公司章程》。
二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为进一步促进公司规范运作,落实独立董事制度改革,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,公司结合实际情况,拟修订《独立董事工作制度》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>、制定和修订公司部分制度的公告》(公告编号:2024-038)及《上海天永智能装备股份有限公司独立董事工作制度》。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,公司结合实际情况,拟修订《董事会议事规则》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>、制定和修订公司部分制度的公告》(公告编号:2024-038)及《上海天永智能装备股份有限公司董事会议事规则》。
四、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,公司结合实际情况,拟修订《审计委员会议事规则》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>、制定和修订公司部分制度的公告》(公告编号:2024-038)及《上海天永智能装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
五、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的行为,提高审计工作和财务信息的质量,切实维护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,公司制定了《会计师事务所选聘制度》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>、制定和修订公司部分制度的公告》(公告编号:2024-038)及《上海天永智能装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
六、审议通过《关于调……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。