天永智能:关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告
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公告日期:2024-06-15
证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2024-039
上海天永智能装备股份有限公司
关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六
次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开,审议通过了《关于
调整第三届董事会审计委员会组成人员的议案》,现将相关情况公告如下:
为进一步完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用,根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定,“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”,公司董事会对第三届董事会审计委员会组成人员进行调整,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,其他委员会成员任职情况未发生变化。
调整前后审计委员会成员情况如下:
调整前 崔光灿(主任委员) 朱安达、荣俊林
调整后 崔光灿(主任委员) 朱安达、荣青
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日
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