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公告日期:2024-07-02
证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2024-042
上海天永智能装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 72,097,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 66.7072
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,非独立董事荣青和荣玉岩因工作出差原因未
出席本次股东大会,独立董事乔军海因个人原因未出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事王良龙因工作出差原因未出席本次股东
大会;
3、董事会秘书出席本次会议;高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订<公司章程>部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 72,096,940 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称:关于修订<独立董事工作制度>的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 72,096,940 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称:关于修订<董事会议事规则>的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 72,096,940 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称:关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 72,096,940 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称:关于向控股股东借款暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情……
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