公告日期：2024-04-30

浙江长城电工科技股份有限公司

2023年年度股东大会

会 议 资 料

二〇二四年五月

目 录

1、浙江长城电工科技股份有限公司2023年年度股东大会会议须知

2、浙江长城电工科技股份有限公司2023年年度股东大会会议议程

3、 议案一：审议《公司2023年度报告全文及摘要》

议案二：审议《公司2023年度董事会工作报告》

议案三：审议《公司2023年度监事会工作报告》

议案四：审议《公司2023年度财务决算报告》

议案五：审议《公司2023年度利润分配预案的议案》

议案六：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案七：审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情

况及2024年度薪酬方案的议案》

议案八：审议《关于公司及子公司预计2024年向金融机构申请综合敞口授

信额度的议案》

议案九：审议《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》

议案十：审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案十一：审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

议案十二：审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

浙江长城电工科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保股东在公司 2023 年年度股东大会期间依
法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会 议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务
工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表
的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、请出席大会的股东或股东代表及相关人员于会议正式开始前 20 分钟
到达会场签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未 统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不予参加会议，会议开始后停 止办理登记签到手续。

四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法
定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为， 大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开 过程谢绝个人录音、录像及拍照。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前 20 分
钟内向大会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，大会会务组按股东发 言登记时间先后，安排股东发言。

六、每一股东发言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过 3 分
钟，大会安排总发言时间原则上不超过半小时。公司董事会和管理人员在所有 股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会 议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人 员可以拒绝回答。

七、股东大会的所有议案采用现场投票和网络股票相结合的方式表决，股
东只能选择现场投票或网络股票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决 的以第一次投票为准。

八、现场投票表决采用实名投票方式，推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票，并当场公布现场表决结果。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

浙江长城电工科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票方式

二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议时间：

现场……
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