公告日期：2024-04-27

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-020
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月
25 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主
持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事
会工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

独立董事李胜兰女士、袁英红女士分别向董事会提交了 2023 年度独立董事
述职报告和2023年度独立性自查报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估，并出具了《公司董事会关 于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见》。

独立董事述职报告全文及《公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估
的专项意见》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度总经
理工作报告》。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务
决算报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年年
度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 27
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度
利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司将以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本
311,283,746 股，以此计算拟向全体股东派发现金股利 65,369,586.66 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司 2023 年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会 2023
年度履职情况报告》。

同时，董事会听取了《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》和
《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
报告全文详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部
控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.……
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