公告日期：2024-04-27

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-025
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 4 月 25 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规章及公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修 订。此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《公司章程》条款修订的具体情况如下：

修订前内容 修订后内容

第二条 广州好莱客创意家居股份有 第二条 广州好莱客创意家居股份有
限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以整体变更发起设立方式设立，并 公司以整体变更发起设立方式设立，并
在广州市市场监督管理局注册登记。 在广州市市场监督管理局注册登记，取得营
业执照，营业执照号：914401017994381174。

第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过上市公司最近一 （一）单笔担保额超过上市公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司对外提供的 （二）公司及其控股子公司对外提供的
担保总额，超过上市公司最近一期经审计净 担保总额，超过上市公司最近一期经审计净
资产 50%以后提供的任何担保； 资产 50%以后提供的任何担保；

（三）公司及其控股子公司对外提供的 （三）公司及其控股子公司对外提供的
担保总额，超过上市公司最近一期经审计总 担保总额，超过上市公司最近一期经审计总
资产 30%以后提供的任何担保； 资产 30%以后提供的任何担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月内累 （四）按照担保金额连续 12 个月内累
计计算原则，超过上市公司最近一期经审计 计计算原则，超过上市公司最近一期经审计
总资产 30%的担保； 总资产 30%的担保；

（五）为资产负债率超过70%的担保对 （五）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联人 （六）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保； 提供的担保；

（七）证券交易所或者公司章程规定的 （七）证券交易所或者公司章程规定的
其他担保。 其他担保。

公司为关联人提供担保的，除应当经全 公司为关联人提供担保的，除应当经全
体非关联董事的过半数审议通过外，还应当 体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之 经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股 二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人 东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控 及其关联人提供担保的，控股股东、实际控
制人及其关联人应当提供反担保。 制人及其关联人应当提供反担保。应当披露
董事会审议担保事项时，应经出席董事 的关联交易应当经全体独立董事过半数同会会议的三分之二以上董事审议同意。股东 意后，提交董事会审议。
大会审议前款第（四）项担保事项时，应经 董事会审议担保事项时，应经出席董事出席会议的股东所持表决权的三分之二以 会会议的三分之二以上董事审议同意……
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