公告日期：2024-04-27

广州好莱客创意家居股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（李胜兰）

作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定及要求履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司经营质量，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况

公司第四届董事会于 2023 年 8 月 18 日任期届满，公司 2023 年第一次临时
股东大会选举本人及袁英红女士为公司第五届董事会独立董事，完成换届后，独立董事未发生变化，本人继续担任公司独立董事。公司独立董事人数超过全体董事人数的 1/3，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李胜兰：女，中国国籍，1960 年出生，无境外永久居留权，中山大学管理学
博士。2020 年 8 月 19 日至今任公司董事会独立董事。曾任中山大学岭南学院副
院长，广州白云电器设备股份有限公司独立董事、润建股份有限公司独立董事、广东广弘控股股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院经济学教授及博士生导师，兼任惠州农村商业银行股份有限公司独立董事（非上市公司），箭牌家居集团股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人对独立性情况进行了年度自查，已将自查情况提交公司董事会。本人不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规关于独立性的要求，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、 独立董事 2023 年度履职情况

（一）会议出席及表决情况

1、出席董事会情况

2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人亲自出席会议 9 次，其中 1
次以通讯方式出席，委托袁英红女士出席会议 1 次，本人对会议各项议案进行独立、审慎的审议并投了赞成票，没有提出异议，没有反对、弃权的情形。

2、出席股东大会情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会（1 次年度股东大会和 2 次临时股东大
会），本人均亲自出席，本人对出席的股东大会会议决议及会议记录无异议并签字确认。

3、出席董事会各专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委
员会，2023 年度，审计委员会会议召开 5 次，战略委员会召开 1 次，薪酬与考
核委员会召开 2 次，提名委员会会议召开 2 次。本人担任审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员，均亲自出席相关会议，认真履行职责，对各项议案进行独立、审慎的审议并投了赞成票，没有提出异议，没有反对、弃权的情形。

4、出席独立董事专门会议情况

2023 年度，《公司章程》《独立董事工作制度》及相关管理制度尚未根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定进行修订，因此未召开独立董事专门会议。随着相关监管的要求及公司管理制度的修订，本人和其他独立董事将在 2024 年根据实际情况开展独立董事专门会议相关工作。

（二）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人没有提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提请召开临时股东大会；没有提议召开董事会会议；没有依法公开向股东征集股东权利。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人与公司内部审计机构就内部审计计划、重点关注事项进行
讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，维护了公司及中小股东利益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人通过股东大会与中小股东沟通交流，切实履行独立董事的职责，维护中小股东的知情权，使中小股东进一步了解公司经营情况。公司通过上证 e 互动、线下投资者交流活动、电话热线、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

（五）在公司现场工作情况……
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