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公告日期:2024-06-26
证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2024-042
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 153,120,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.3669
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议由公司董事长马峻先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人,其中非独立董事王峥女士以通讯方式参加;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中沈姣女士以通讯方式参加;
3、董事会秘书现场出席本次会议;财务负责人现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 153,115,800 99.9967 5,000 0.0033 0 0.0000
2、 议案名称:2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 153,115,800 99.9967 5,000 0.0033 0 0.0000
3、 议案名称:2023 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 153,115,800 99.9967 5,000 0.0033 0 0.0000
4、 议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 153,115,800 99.9967 5,000 0.0033 0 0.0000
5、 议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 153,115,800 99.9967 5,000 0.0033 0 0.0000
6、 议案名称:2024 年度预算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 153,115,800 ……
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