公告日期：2024-04-27

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-020
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况

及 2024 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联
交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公
司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关
联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）已事先将相关资料提交给独立董事专门会议审议。公司独立董事专门会议审议通过了上述议案，同意提交董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》。关联董事吕婕、罗邦毅回避表决。以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

公司 2024 年 4 月 26 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公
司 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》。
（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类 2023 年预计金 2023 年实际发生金 预计金额与实际发
别 关联人 额（元） 额（元） 生金额差异较大的
原因

Youngsun Pack B.V. 14,000,000 12,432,138.42 -
向关联方销 四川卡库机器人科技有限公司 -
售产品、商 2,000,000 1,649,288.50

品、服务 滁州市富乐文精密机械制造有 10,000,000 10,737,009.23 -
限公司

向关联方租 罗邦毅 331,223.14 335,469.97 -
赁房屋

（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

2024 年年初至 本次预计金
关联交易 2024 年预计金 披露日与关联 2023 年实际发 占同类 额与上年实
类别 关联人 额（元） 人累计已发生 生金额（元） 业务比 际发生金额
的交易金额 例（％） 差异较大的
（元） 原因

Youngsun Pack 10,000,000 4,299,948.98 12,432,138.42 0.44 -
向关联方 B.V.

销售产 四川卡库机器人 2,000,000 555,209.73 1,649,288.50 0.06 -
品、商品、 ……
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