公告日期:2024-06-19
证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-031
转债代码:113654 转债简称:永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次
会议于 2024 年 6 月 18 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2024 年 6 月 13 日以书面、电子邮件形式发出,会议由公司董事长罗邦毅主
持,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》
公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划的激励对象中共 5 人离职,不符
合激励对象条件,公司拟对上述人员持有的已获授但尚未解锁的共计 185,000股限制性股票予以回购注销。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2024-033)
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
同意聘任徐之达先生为公司常务副总经理,任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案经公司董事会提名委员会审查通过。具体内容见公
司 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘
任公司常务副总经理的公告》(公告编号:2024-034)。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日
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