永创智能:第五届监事会第七次会议决议公告
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公告日期:2024-07-06
证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-042
转债代码:113654 转债简称:永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次
会议于 2024 年 7 月 5 日采用现场结合通讯方式召开,会议应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席陈莉莉主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》
(一)回购股份的目的。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)拟回购股份的种类。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)拟回购股份的方式。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)回购股份的期限。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)拟回购股份的价格。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)拟用于回购的资金用途、数量或金额。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)回购股份的资金来源。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2024 年 7 月 5 日
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