公告日期：2024-07-10

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-046
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元。

● 回购股份资金来源：公司自有资金。
● 回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。
● 回购股份价格：不超过人民币 11.60 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购股份方式：集中竞价交易方式。
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。
● 相关股东是否存在减持计划：截止本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月无减持计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
3、本次回购股份拟用作后期实施员工持股计划或/及股权激励计划的股票来源，若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未授出股份被注销的风险。

一、 回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案的提议及董事会审议情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》、《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的相关规定，公司于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第八次会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/7/6

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 6 个月

方案日期及提议人 2024/7/5

预计回购金额 2,000 万元~3,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 11.60 元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 172.41 万股~258.62 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.35%~0.53%

回购证券账户名称 杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B882308267

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和价值的认同，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景情况下，为增强投资者对公司的投资信心，提升公司股票长期投资价值，同时为建立完善公司长效激励机制和利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式实施回购公司股份。

（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三） 回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四） 回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为，自董事会审议通过本次回购股份方案之日起的 6 个

（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。