公告日期：2024-04-30

中持水务股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年度公司整体发展情况

2023 年度，以与长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江环保集团”）战略合作为抓手，公司持续深化战略南移工作，同时聚焦技术优势，加强存量项目的精细化管理，实现营业收入 15.99 亿元，同比增长 11.39%；归属于母公司所有者的净利润为 1.63 亿元，同比增长 35.81%；经营活动产生的现金流量净额为1.98 亿元，同比大幅增长。

二、公司董事会日常工作情况

2023 年，公司董事会主要召开以下工作会议：

会议日期 会议届次 会议议案

第三届董事会第 2023 年 4 月 7 日 会议审议通过：

二十一次会议 《关于聘任公司副总经理的议案》

会议审议通过：

1、《公司 2022 年年度报告及其摘要》

2、《公司 2022 年度董事会工作报告》

3、《公司 2022 年度总经理工作报告》

4、《公司内部控制评价报告》

5、《公司 2022 年度财务决算报告》

6、《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

7、《关于确认并支付 2022 年度财务报告费用的议案》
8、《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》
第三届董事会第 9、《关于 2023 年度为全资及控股子公司提供融资担
二十二次会议 2023 年 4 月 21 日 保额度的议案》

10、《关于授权董事长签订金融机构综合授信协议的
议案》

11、《关于会计估计变更的议案》

12、《关于修订<公司章程>的议案》

13、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》

14、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》

15、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
16、《公司 2022 年度独立董事述职报告》

第三届董事会第 会议审议通过：

二十三次会议 2023 年 4 月 28 日 1、《公司 2023 年第一季度报告》

2、《关于为参股公司融资提供反担保的议案》

第三届董事会第 2023 年 8 月 29 日 会议审议通过：

二十四次会议 1、《公司 2023 年半年度报告》

2、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》

第三届董事会第 2023 年 9 月 4 日 会议审议通过：

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