公告日期:2024-04-30
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-023
中持水务股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日 9 点 30 分
召开地点:北京市海淀区西小口路 66 号 B2 栋四楼 C402
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √
2 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
4 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》 √
7 《关于 2024 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的 √
议案》
8 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特 √
定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
会议尚需听取《公司 2023 年度独立董事年度述职报告》《公司关于会计师事
务所 2023 年度履职情况的评估报告》《公司董事会关于独立董事独立性情况的评
估专项意见》《审计委员会 2023 年履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所
2023 年度履行监督职责情况的报告》。
1、 议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、
第三届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
30 日在指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网
公司将在 2023 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)登载《中持水务股份有限公司 2023 年年度股东大
会会议资料》。
2、 特别决议议案:5、8
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:6
应回避表决的关联……
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