公告日期：2024-05-21

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-028
中持水务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 栋四楼 C402

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,251,065

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%） 45.14

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长张翼飞先生主持，公司部分监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司董事长张翼飞、董事喻正昕出席会
议，董事杨庆华、陈德清、张俊、陈亚松、周运兰、朱岩、黄霞因工作原因未能出席；；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张克平、吴昌敏因工作原因未能出
席；

3、 副总经理高志永、财务总监王海云、董事会秘书高远出席会议。
二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,107,665 99.88 143,400 0.12 0 0.00

2、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,107,665 99.88 143,400 0.12 0 0.00

3、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,107,665 99.88 143,400 0.12 0 0.00

4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

A 股 115,107,665 99.88 143,400 0.12 0 0.00
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 115,251,065 100.00 0 0.00 0 0.00

6、 议案名称：《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股……
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