公告日期:2024-04-30
证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2024-013
牧高笛户外用品股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日14 点 00 分
召开地点:宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》 √
2 《2023 年度监事会工作报告》 √
3 《2023 年度财务决算报告》 √
4 《2023 年年度报告全文及摘要》 √
5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
7 《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 √
8 《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的 √
议案》
9 《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》 √
10 《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》 √
11 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
12 《关于调整募集资金投资规模并将剩余募集资 √
金永久补充流动资金的议案》
13 《关于购买董监高责任险的议案》 √
14 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 √
议案》
15 《关于修订<牧高笛户外用品股份有限公司股东 √
大会议事规则>的议案》
16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见 2024
年 4 月 30 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的相
关公告。
2、 特别决议议案:议案 14
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案……
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