公告日期：2024-04-30

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-014
牧高笛户外用品股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年4月29日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于2024年4月19日通过邮件的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第一百零一号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，公司 2024年第一季度报告公允地反映了一季度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

（七）审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成， 0……
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