公告日期：2024-04-30

牧高笛户外用品股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运

作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《牧高笛户外用品股份有限公司章程》

和《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，牧

高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责

的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报

告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事李国范先生、李曦女士及董事罗杰

先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业经验的李国范先生担任

主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席

了会议，具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 会议审议事项

1、审议《2022 年度财务决算报告》；

2、审议《2023 年度财务预算报告》；

3、审议《2022 年度财务审计报告》；

4、审议《关于公司 2023 年第一季度财务报表的议
案》；

第六届董事会审

5、审议《2022 年度董事会审计委员会履职报告》；
1 2023 年 4 月 14 日 计委员会第六次

6、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议
会议

案》；

7、审议《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额
度的议案》；

8、审议《关于以存单等资产进行质押向银行申请
开具承兑汇票等业务的议案》；

9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
10、审议《关于会计政策变更的议案》；

11、审议《关于 2022 年年度关联交易、对外担保、
证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或
出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大
额资金往来以及关联方资金往来情况审核报告》；
12、审议《2022 年度募集资金专项审计报告》

13、审议《……
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