公告日期：2024-04-30

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-012

牧高笛户外用品股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召

开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公

司章程>的议案》。

现将具体情况公告如下：

根据公司2023年度利润分配预案，公司2023年度拟以实施本次利润分配的股

权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税），以资本

公积金向全体股东每10股转增4股。该预案在经公司2023年度股东大会审议通过

并实施后，公司总股本将有66,690,000股转增至93,366,000万股，公司注册资本将

由人民币66,690,000元转增至人民币93,366,000元（以利润分配实施完毕金额为

准）。

为进一步完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《上海证券交易所股

票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，并结合公司本次拟

以资本公积金转增股本的实际情况，需要对《牧高笛户外用品股份有限公司章程》

部分条款进行修订并办理工商变更登记，需修订条款如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币6,669万元。 第六条 公司注册资本为人民币93,366,000元。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、外销业 公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、外销业务总监、内销产品总监、制造总监以及由公司董事 务总监、制造总监以及由公司董事会认定的其他人
会认定的其他人员。 员。

第二十条 公司股份总数为6,669万股，公司发行 第二十条 公司股份总数为 93,366,000 股，公
的所有股份均为人民币普通股。 司发行的所有股份均为人民币普通股。

第二十四条 公司在下列情况下可以依照法律、 第二十四条 公司在下列情况下可以依照法
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
的股份： 公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
立决议持异议，要求公司收购其股份； 立决议持异议，要求公司收购其股份；

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
为股票的公司债券； 票的公司债券；

（六）公司为维护上市公司价值及股东权益所 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
必需。 除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的 活动。
活动。

第二十九条 发起人持有的本公司的股份，自股 第二十九条 发起人持有的本公司的股份，自
份公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股
股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市
市交易之日起 1 年内不得转让。 交易之日起 1 年内不得转让。

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