公告日期：2024-04-30

牧高笛户外用品股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（曹海江）

本人作为牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严

格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市

规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规以及《公

司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，在 2023 年度的工作中，勤勉尽

责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与

公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者

的合法权益，现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

曹海江：男，中国国籍，中共党员，无境外居留权，1974 年 11 月出生，法

律硕士。曾任浙江和义观达律师事务所律师、高级合伙人，现任浙江和义观达（宁

波经济技术开发区）律师事务所主任律师、高级合伙人，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人于 2023 年 9 月起担任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人未在

公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与

公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响

独立性的情况。

二、本人年度履职情况

（一）会议出席情况

2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 1 次。

以通讯 是否连续两 出席股
本年度应参加 亲自出 现场参 委托出

姓名 方式参 缺席次数 次未亲自参 东大会
董事会次数 席次数 加次数 席次数

加次数 加会议 次数

曹海江 1 1 1 0 0 0 否 0

本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议

题的讨论并提出合理化建议，并以严谨的态度行使表决权。2023 年度，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为第六届董事会提名与薪酬考核委员会委员，于 2023 年度任职期间参加了 1 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 会议审议事项

2023 年 10 月 20 日 第六届提名与薪酬考核委员会 《关于聘任高级管理人员的议案》。
第六次会议

（三）参加独立董事专门会议的情况

2023 年度未召开独立董事专门会议。根据 2023 年 10 月修订的《牧高笛户
外用品股份有限公司独立董事工作制度》，本人和其他独立董事将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（四）行使独立董事职权的情况

2023 年，本人作为独立董事，就公司募集资金、聘任高级管理人员等事项发表了同意的独立意见。

（五）与内审部、年审会计师事务所沟通的情况

2023 年度，本人与内审部负责人就内部审计计划、重点关注事项进行了探讨和交流，与会计师事务所项目负责人就年审计划、重点关注事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2023 年，公司采用业绩说明会、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

（七）现场考察情况

2023 年度，本人通过电话、邮件等线上方式与公司董事、高管、监事及相关人员保持长效沟通，在参加现场会议的同时对公司的生产经营和财务状况等情况 进行了实地考察了解，听取公司管理层对公司生产经营……
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