公告日期：2024-12-05

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-053
建发合诚工程咨询股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事
会于 2024 年 11 月 28 日以电子通信方式发出召开第四届董事会第二十六次会议
的通知，会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开
并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名林伟国先生、王雪飞先生、田美坦先生、许伊旋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名黄和宾先生、康明旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对上述提名人、候选人（简历见附件 1）进行了资格审查，上述候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

本项议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

二、 审议通过《关于公司董事会换届提名独立董事的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名张光辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司董事会提名林朝南先生、黄炳艺先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对上述提名人、候选人（简历见附件 2）进行了资格审查，上述候选人符合《公司法》以及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。

根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定，独立董事连任时间不得超过六年，故除独立董事林朝南先生任期自股东会审议通过之日起至 2027 年 2月 25 日，其余独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

本项议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

三、 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-055）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司
董事 会

二〇二四年十二月五日

附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历

林伟国：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经
济师、高级会计师。2007 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司财务总监、总经理助理、副总经理等职务。现任厦门建发集团有限公司党委委员，建发房地产集团有限公司党委副书记、董事兼总经理，建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事兼行政总裁，建发物业管理集团有限公司（HK.2156）董事会主席，建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）董事长等职务。

林伟国先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

王雪飞：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工
程师。2016 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司华东区域副总经理、张家港城市公司总经理，华南区域副总经理等职务，现任建发房地产集团有限公司海西集群副总经理。

王雪飞先生目前未持有公司股份，不存在受到中国……
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