公告日期：2024-12-05

建发合诚工程咨询股份有限公司二○二四年第四次临时股东会会议资料
二○二四年十二月

建发合诚工程咨询股份有限公司

二○二四年第四次临时股东会会议资料目录

序号 内 容 页码

一 二○二四年第四次临时股东会现场会议须知 2

二 二○二四年第四次临时股东会会议议程 3

三 二○二四年第四次临时股东会表决办法 5

四 二○二四年第四次临时股东会议案 -

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 7

1.01 林伟国 8

1.02 王雪飞 8

1.03 黄和宾 8

1.04 田美坦 9

1.05 许伊旋 9

1.06 康明旭 9

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 11

2.01 林朝南 12

2.02 张光辉 12

2.03 黄炳艺 12

3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 14

3.01 曹馨予 15

3.02 罗雯 15

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二○二四年第四次临时股东会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行股东会发言。

违反上述规定者，股东会主持人有权加以拒绝或制止。

五、 本次股东会由两名股东代表和一名监事参加计票及监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。

六、 在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

七、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。

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二○二四年第四次临时股东会会议议程

会议时间：2024 年 12 月 20 日下……
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