公告日期：2024-12-21

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-057
建发合诚工程咨询股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12
月 20 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2024年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

选举林伟国先生为公司第五届董事会董事长，选举王雪飞先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

二、 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

选举林伟国先生、黄和宾先生、黄炳艺先生（独立董事）为战略委员会委员，其中林伟国先生为主任委员（召集人）。

选举林朝南先生（会计专业独立董事）、张光辉先生（独立董事）、黄炳艺先生（独立董事）为审计委员会委员，其中独立董事林朝南先生为主任委员（召集人）。

委员会委员，其中独立董事张光辉先生为主任委员（召集人）。

选举黄炳艺先生（独立董事）、张光辉先生（独立董事）、林伟国先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事黄炳艺先生为主任委员（召集人）。

专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经董事长林伟国先生提名，聘任黄和宾先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
以上人员简历详见附件。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司
董事 会

二〇二四年十二月二十一日
附件：人员简历

林伟国：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经
济师、高级会计师。2007 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司财务总监、总经理助理、副总经理等职务。现任厦门建发集团有限公司党委委员，建发房地产集团有限公司党委副书记、董事兼总经理，建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事兼行政总裁，建发物业管理集团有限公司（HK.2156）董事会主席，建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）董事长等职务。

林伟国先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

王雪飞：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工
程师。2016 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司华东区域副总经理、张家港城市公司总经理，华南区域副总经理等职务，现任建发房地产集团有限公司海西集群副总经理。

王雪飞先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

黄和宾：男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工
程师。1986 年参加工作，曾任厦门公路建设管理处项目负责人、厦门市路桥建设投资总公司（现更名为厦门路桥建设集团有限公司）工程部经理、厦门路桥股份有限公司董事、副总经理等职务。2000 年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司），历任合诚工程咨询集团股份有限公司总经理、董事、董事长，厦门合智新材料科技有限公司董事长，厦门合诚工程设计院有限公司、福建科胜新材料有限公司董事等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）副董事长兼总经理，大连市市政设计研究院有限责任公司董事长，厦门合……
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