公告日期：2024-07-18

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术 股份有限公司变更部分首发募集资金投资项目实施地点的
核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”、“公司”）首次公开发行股票并上市承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对佳力图变更部分首发募集资金投资项目实施地点进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 8.64 元，募集资金总额为 31,968.00 万元，扣除相关中介费用后，募集资金净额为 28,011.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕423 号）。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目实施进展情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金投资额 累计投资金额 投入进度

1 年产 3900 台精密空调、150 17,198.81 6,075.36 35.32%
台磁悬浮冷水机组建设项目

2 智能建筑环境一体化集成方 7,876.70 2,141.39 27.19%
案（RDS）研发项目

3 营销服务网络建设项目 2,935.60 2,801.17 95.42%

合计 28,011.11 11,017.92 39.33%

二、本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点的具体情况及原因

（一）本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点土地使用权情况

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于购买土地使用权的议案》，同意拟使用首次公开发行股票募集资金以不超过6000 万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于南京市江宁区秣陵街道苏源大道以东，新跃河以南 120 亩土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），用于建设“年产 3900 台精密空调、150 台磁
悬浮冷水机组建设项目”，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日在上海证券交
易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-020）。

南京土地市场网于 2024 年 1 月 26 日发布南京市江宁区国有建设用地使用
权挂牌出让公告（2024 年宁江工第 1 号），公司按照法定程序参与了南京市规划和自然资源局江宁分局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，以 2,334 万元人民币竞得 NO.江宁 2024GY02 的国有建设用地 使 用 权 ， 并 已 签 署 了 《 NO. 江 宁2024GY02 挂牌出让地块交接地确认书》以及《国有建设用地使用权出让合同》，2024 年 4 月，公司取得了南京市规划和自然资源局颁发的《不动产权证书》。
具体信息如下：

产权登记编号：苏（2024）宁江不动产权第 0034773 号

权利人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

坐落：江宁区新跃路以南、蓝霞路以西

权利类型：国有建设用地使用权

权利性质：出让

用途：工业用地

面积：61730.05 平方米

使用期限：2024 年 04 月 12 日起 2054 年 04 月 11 日止

（二）本次变更部分首发募集资金投资项目实施地点的具体情况及原因

随着我国信息化建设步伐的不断加速，以及云计算、物联网等产业的崛起，数据中心作为信息数据的重要载体，发展速度日益加快。机房环境控制行业作为
数据中心的上游行业，亦迎来了旺盛的需求。公司近年来销售规模保持稳定，在手订单金额稳中有升，订……
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