公告日期：2024-07-18

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术 股份有限公司调整部分首发募集资金投资项目建设内容及
延长实施期限的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”、“公司”）首次公开发行股票并上市承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对佳力图调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 8.64 元，募集资金总额为 31,968.00 万元，扣除相关中介费用后，募集资金净额为 28,011.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕423 号）。
根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2019-032）、《关于调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的公告》（公告编号：2021-021）及《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2022-146），公司募集资金项目及募集资金使用计划的安排如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金 建设期至

使用金额

1 年产 3900 台精密空调、150 25,530.00 17,198.81 2024 年 6 月 30 日
台磁悬浮冷水机组建设项目

序号 项目名称 投资总额 募集资金 建设期至

使用金额

2 智能建筑环境一体化集成方案 7,876.70 7,876.70 2024 年 6 月 30 日
（RDS）研发项目

3 营销服务网络建设项目 2,935.60 2,935.60 已结项

合计 36,342.30 28,011.11 -

二、募集资金投资项目实施进展情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目实施进展情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金投资额 累计投资金额 投入进度

1 年产 3900 台精密空调、150 17,198.81 6,075.36 35.32%
台磁悬浮冷水机组建设项目

2 智能建筑环境一体化集成方案 7,876.70 2,141.39 27.19%
（RDS）研发项目

3 营销服务网络建设项目 2,935.60 2,801.17 95.42%

合计 28,011.11 11,017.92 39.33%

三、本次调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的具体情况

（一）本次调整部分首发募集资金投资项目建设内容的具体情况

1、年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目

本次拟将“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”投资
总额由 2……
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