公告日期：2024-08-16

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-071
转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于增加 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加 2024 年度日常性关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年3月20日，公司召开第三届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易情况的议案》，预计公司2024年度与关联方安乐工程集团有限公司发生日常性关联交易金额为500万元，关联董事潘乐陶、陈海明回避表决。本次日常关联交易事项在提交董事会前已经独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，已经第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月22日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于预计2024年度日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2024-022）。

2、2024年8月15日，公司召开第三届董事会第三十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意公司根据实际运营情况及经营计划，增加2024年度日常性关联交易预计额度300万元，2024年度日常关联交易预计总额由原预计额度500万元增加至
800万元，关联董事潘乐陶、陈海明回避表决。本次日常关联交易事项在提交董事会前已经独立董事专门会议2024年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，已经第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。独立董事发表了如下意见：

独立董事认为：公司本次增加2024年度日常性关联交易预计额度是因正常生产经营需要而发生的，关联交易事项公平、公正，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，我们同意将《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。

（二）本次增加2024年度日常性关联交易预计额度情况

截至2024年7月，公司与关联方安乐工程集团有限公司实际发生日常关联交易金额为441.24万元，未超过公司2024年度预计日常关联交易金额500万元。根据日常关联交易的实际情况及经营计划，公司拟增加2024年度日常关联交易预计额度300万元，2024年度日常关联交易预计总额由原预计额度500万元增加至800万元，具体情况如下：

关联 2024 年 2024 年 1-7 占同类 本次拟 新增后 占同类 本次预计
交易 关联 原预计 月实际发生 业务比 新增金 预计总 业务比 金额增加
类别 人 金额 金额(万元) 例(%) 额(万元) 额(万元) 例(%) 原因
(万元)

向关 安乐

联人 工程 业务发展
销售 集团 500.00 441.24 1.37% 300.00 800.00 2.49% 需要
产品 有限

公司

小计 500.00 441.24 1.37% 300.00 800.00 2.49%

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

安乐工程集团有限公司：

名称： 安乐工程集团有限公司（ANALOGUE HOLDINGS LIMITED）

成立时间： ……
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