佳力图:第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 查看PDF原文
公告日期:2024-08-16
佳力图:第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
独立董事专门会议2024年第二次会议通知于20244年8月8日以电子邮件及电
话方式送达各位独立董事,会议于2024年8月15日以通讯表决方式召开,应
到独立董事三名,实到独立董事三名。全体独立董事共同推举赵湘莲女士担任公
司独立董事专门会议的召集人和主持人,会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议:
……
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