公告日期：2024-08-16

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-070
转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于不向下修正“佳力转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

自 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 15 日，南京佳力图机房环境技术
股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，“佳力转债”转股价格已触发向下修正条款。

公司第三届董事会第三十三次会议决定本次不向下修正转股价格，同时
在未来三个月内（即 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发
“佳力转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后
（从 2024 年 11 月 16 日重新开始起算），若再次触发“佳力转债”转股价格的
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“佳力转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326号）核准，公司于2020
年 7 月 30 日公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额30,000.00万元，票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、
第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，发行期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的
30,000.00 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上
市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为 23.40
元/股，当前转股价格为 10.71 元/股。

1、因公司实施 2020 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 23.40 元/股
调整为 23.15 元/股，转股价格调整日为 2021 年 6 月 23 日。具体内容详见公司
于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于根据 2020 年度利润分配方案调整可转换公
司债券转股价格公告》（公告编号：2021-076）。

2、因公司实施 2021 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 23.15 元/股
调整为 16.36 元/股，转股价格调整日为 2022 年 6 月 16 日。具体内容详见公司
于 2022 年 6 月 9 日披露的《关于根据 2021 年度利润分配方案调整可转换公司
债券转股价格公告》（公告编号：2022-073）。

3、因公司完成非公开发行股票登记手续，新增股本 83,221,388 股。佳力转
债的转股价格由 16.36 元/股调整为 15.20 元/股，转股价格调整日为 2023 年 3
月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露的《关于“佳力转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

4、因公司实施 2022 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 15.20 元/股
调整为 10.79 元/股，转股价格调整日为 2023 年 6 月 9 日。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 2 日披露的《关于根据 2022 年度利润分配方案调整可转换公司
债券转股价格公告》（公告编号：2023-075）。

5、因公司实施 2023 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 10.79 元/股
调整为 10.71 元/股，转股价格调整日为 2024 年 6 月 7 日。具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 31 日披露的《关于根据 2023 年度利润分配方案调整可转换公
司债券转股价格公告》（公告编号：2024-050）。

二、转股价格触发修正条件

根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次……
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