公告日期：2024-09-11

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术 股份有限公司延长公开发行可转换公司债券募集资金投资
项目实施期限的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”、“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对佳力图延长可转债募集资金投资项目实施期限进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）批准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用后, 募集资金净额为 29,328.40 万元。以上募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2020）00088 号”《验资报告》验证。公司设立了相关募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目实施进展情况

截至 2024 年 7 月 31 日，公司已累计使用募集资金 20,841.35 万元，占募集
资金净额的 71.06%，公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金投资额 累计投资金额 投入进度

1 南京楷德悠云数据中心项目 29,328.40 20,841.35 71.06%
（一期）

合计 29,328.40 20,841.35 71.06%

三、本次延长募集资金投资项目实施期限的具体情况及原因

公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素
影响。

“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”项目内部土建设施、机电设备、变
电站施工建设已经完成。2024 年 6 月 21 日取得南京市江宁区供电公司《高压供
电方案答复单》，2024 年 8 月中旬，项目 110kv 变电站电力设备及线路工程已
经由电力公司相关部门进行现场验收并提出意见，公司正在根据电力公司验收结果逐步进行整改并申请供电合同流程，预计 2024 年 9 月底完成验收并签署供电合同。后续供电线路投入使用后，公司将进行设备单体调试、系统联调，CQC 机房认证及数据中心一期项目竣工验收，并按照协议约定支付项目工程验收款及尾款。

目前可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，主要系由于外部电力施工较预期时间有所延误，工程及设备尾款尚未验收和达到支付节点，待达到付款节点后陆续支付。为了维护全体股东和公司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使用情况和进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司决定延长募集资金投资项目实施期限。

公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目
（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 7 月 31 日延期至 2024 年 12
月 31 日。

四、本次延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响

本次延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募集资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变。公司本次延长募集资金投资项目实施期限有利于募集资金投资项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、相关审批程序

公司于 2024 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

佳力图本次延长可转债募集资金投资项目实施期限，业经公司董事会和监事会审议通过，上述事项尚需公司股东大会审议通过。上……
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