公告日期：2024-09-11

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-086
转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十七次会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，
会议于 2024 年 9 月 10 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》

同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目
（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 7 月 31 日延期至 2024 年 12
月 31 日。

监事会认为：公司根据当前项目的实际建设情况和投资进度，延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限是根据项目实际情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
2024 年 9 月 11 日

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