公告日期：2024-04-27

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-011

江苏国茂减速机股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2024年度日常关联交易预计事项，已经江苏国茂减速机股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，该事项无需提交公司
股东大会审议。

公司本次预计 2024 年度日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要，
且关联交易定价公允，对公司的独立性不产生实质性影响，不会对关联方
形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2024
年度日常关联交易的议案》，关联董事徐国忠、徐彬回避表决，其他非关联董事以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2023年度日常关联交易预计和实际执行情况

单位：人民币万元

关联交易内容 关联人 2023 年度预 上年实际发 预计金额与实际发生金
计金额 生金额 额差异较大的原因

常州市国泰

采购铸件 铸造有限公 768.80 764.73 不适用

司

采购商品/接受劳务 国茂减速机

（水费、电费、绿化 集团有限公 720.00 628.94 不适用

费、保洁费等）及租 司

赁房屋

中重科技(天

出售商品 津)股份有限 500.00 70.60 不适用

公司

合计： 1988.80 1,464.27

3、2024 年度日常关联交易预计

单位：人民币万元

本 年 初 至 本次预计金
占 同 类 2024 年 4 月 占 同 类 额与上年实
关联交易内容 关联人 2024 年 度 业 务 比 24 日与关联 上年实际 业 务 比 际发生金额
预计金额 例（％） 人累计已发 发生金额 例（％） 差异较大的
生的交易金 原因

额

常州市国

采购铸件 泰铸造有 611.78 0.93 189.23 764.73 1.75 不适用
限公司

采购商品/接受劳 国茂减速

务（水费、电费、 机集团有 850.00 ……
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