公告日期:2024-04-27
证券代码:603915 证券简称:国茂股份 公告编号:2024-015
江苏国茂减速机股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点:江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江苏国茂减
速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年度财务决算报告 √
4 公司 2023 年年度报告及摘要 √
5 关于公司 2023 年度利润分配的议案 √
6 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案 √
7 关于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构 √
的议案
8 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 √
久补充流动资金的议案
9 关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案 √
10 关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案 √
11 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √
12 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购 √
数量的议案
注:除上述需投票表决的议案外,本次股东大会将听取《江苏国茂减速机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会的议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 经公司第三
届董事会第六次会议审议通过,议案 2、3、4、5、6、7、8、12 已经公司第
三届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的公告。
2、特别决议议案:议案 9、议案 12
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、
议案 ……
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