公告日期:2024-04-26
证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2024-016
转债代码:113650 转债简称:博 22 转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日
以现场方式召开了第六届监事会第二十次会议。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席张月星主持,董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》;表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》;表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于确定 2024 年度监事薪酬的议案》;该议案全体监事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》;表决结果:3 票赞
成,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决
结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》;表决结果:3 票赞
成,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》;表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》;表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》;表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划(2024-2026 年)的议案》;表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于提名第七届监事会非职工监事的议案》;表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》;表决结果:3 票赞
成,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日
报备文件
(一)监事会决议
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