公告日期：2024-06-26

江苏苏博特新材料股份有限公司

第七届董事会审计委员会第一次会议

决议

时间：2024 年 6 月 25 日

地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司

出席会议人员：董事会审计委员会成员（钱承林、刘加平、李力）

2024 年 6 月 25 日，江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会审计委员
会第一次会议以通讯表决方式召开。应到委员 3 人，实到委员 3 人。本次会议的召开符合公司章程、审计委员会工作细则的规定。

董事会审计委员会主任委员钱承林主持会议，经逐项表决通过了下列议案：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

审计委员会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次部分募投项目延期事项，并同意提交董事会审议。

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案提交董事会审议。

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议之签字页）
委员签字：

2024 年 6 月 25 日
（本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议之签字页）
委员签字：

2024 年 6 月 25 日
（本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议之签字页）
委员签字：

2024 年 6 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。