公告日期：2024-04-20

宁波合力科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 1 月 6 日召开第六届董事会第一次会议选举产生了审计委员
会成员：万伟军、胡力明、许钢，其中独立董事万伟军为专业会计人士，担任审计委员会的主任委员。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了
《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，调整后的审计委员会成员：万伟军、胡力明、杨维超，其中独立董事万伟军为专业会计人士，担任审计委员会的主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出
席了会议，具体如下：

召开日期 会议届次 审议内容

2023 年 3 董事会审计委员会 审议通过：

月 20 日 2023 年第一次会议 1、《2022 年度财务决算方案》

2、《公司<2022 年年度报告>及其摘要》

3、《公司 2022 年度内部控制评价报告》

4、《公司续聘会计师事务所的议案》

5、《确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
的议案》

6、《关于申请银行综合授信额度的议案》

7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

8、《关于开展远期结售汇业务的议案》

9、《关于 2022 年度计提资产减值准备及坏账核销的
议案》

10、《董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报告》

2023 年 4 董事会审计委员会 审议通过：

月 17 日 2023 年第二次会议 1、《公司 2023 年第一季度报告》

2023 年 8 董事会审计委员会 审议通过：

月 18 日 2023 年第三次会议 1、《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》

2023 年 10 董事会审计委员会 审议通过：

月 17 日 2023 年第四次会议 1、《公司 2023 年第三季度报告》

2023年12 董事会审计委员会 审议通过：

月 20 日 2023 年第五次会议 1、《关于向合资公司增资暨关联交易的议案》

三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，经验丰富，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能较好的完成公司委托的各项工作。

报告期内，审计委员会就年度财务报告的审计范围、计划等事项与立信进行了充分的讨论与沟通，并跟进了年度财务报告审计的重要环节，未发现公司年度财务报告存在其他重大事项。

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。

2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议

根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及其多年为公司提供年度财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解等因素，审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计……
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