公告日期：2024-08-29

华泰联合证券有限责任公司

关于宁波合力科技股份有限公司

募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户
的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称“合力科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对合力科技募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号）核准，合力科技向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,040,000 股，发行价格为每股 12.69 元，募集资金总额为人民币 596,937,600.00 元，扣除发行费用 10,849,223.64 元（不含税）后，
实际募集资金净额为 586,088,376.36 元。上述募集资金实际到位时间为 2024 年 3
月 27 日，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA10567 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计投入总额 4,576.77 万元，具体

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟投入募集 已投入金额 实施主体

总额 资金

大型一体化模具 宁波合力科技股份有限
1 及精密铝合金部 65,000.00 58,608.84 4,576.77 公司

品智能制造项目

三、本次募投项目变更的情况

（一）本次募投项目增加实施主体、实施地点的情况

募集资金投资项目“大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”的原实施主体为“宁波合力科技股份有限公司”，原实施地点为象山县滨海工业区金开路 72 号。本次拟增加公司全资子公司南京诺合机械有限公司（以下简称“南京诺和”）为实施主体，拟增加南京诺合的住所地及宁波合力科技股份有限公司的住所地浙江象山县工业园区西谷路 358 号为实施地点。

新增实施主体及实施地点后，“大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”的具体情况如下：

募投项目名称 变更前后 实施主体 实施地点

增加前 合力科技 象山县滨海工业区金开路 72 号

大型一体化模具及精 象山县滨海工业区金开路 72 号

密铝合金部品智能制 合力科技

造项目 增加后 浙江象山县工业园区西谷路 358 号

南京诺合 南京诺合住所地

公司将按照相关法律法规要求办理项目建设所需的各方面的审批或备案手续。

（二）本次募投项目新增实施主体的基本情况

公司名称：南京诺合机械有限公司

法定代表人：施定威

成立时间：2023 年 11 月 13 日

注册资本：3,500 万人民币

公司住所：江苏省南京市江宁区空港枢纽经济区钟萃路 2 号（江宁开发区）

统一社会信用代码：91320115MAD2TBR450

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造……
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