公告日期：2024-08-30

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-045
上海金桥信息股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币
2,000 万元（含）；
● 回购股份资金来源：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金；● 回购股份用途：本次回购股份将作为公司实施员工持股计划或股权激励的股票
来源。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内使用完毕
已回购股份，尚未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销；
● 回购股份价格：不超过人民币 13.94 元/股，该价格不高于公司董事会审议通过
本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

● 回购股份方式：集中竞价交易方式；
● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 9 个月内；
● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东实际控制人、董
事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东确认在未来 3 个月、未来 6 个月没
有减持公司股份的计划。上述主体若未来拟实施减持股份计划，公司将严格遵
守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

4、公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内将已回购股份用于上述用途，则存在启动未转让部分股份变更用途或注销程序的风险；

5、本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，可能存在因上述方案未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施，并依照法律、法规及《公司章程》规定重新履行审议程序。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，敬请投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

2024 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/8/30

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 9 个月

方案日期及提议人 2024/8/28

预计回购金额 1,000 万元~2,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 13.94 元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 71.74万股~143.47万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。