公告日期：2024-06-18

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-050
转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2024 年 6 月 12 日以电话、书面等
形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 6 月 17 日以现场结合通讯的方式在
公司会议室召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
2024 年 6 月 19 日，公司将完成 2023 年年度权益分派，2023 年年度利润分
配方案为：以方案实施前的公司总股本 658,392,438 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 329,196,219.00 元（含税）。

根据《2021 年股票期权激励计划》等相关规定和公司 2021 年第二次临时股
东大会的授权，公司对 2021 年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整，首次授予行权价格由 8.41 元/份调整为 7.91 元/份，预留授予行权价格由12.24 元/份调整为 11.74/份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-048）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

（二）审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
2024 年 6 月 19 日，公司将完成 2023 年年度权益分派，2023 年年度利润分
配方案为：以方案实施前的公司总股本 658,392,438 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 329,196,219.00 元（含税）。

根据《2022 年股票期权激励计划》等相关规定和公司 2022 年第三次临时股
东大会的授权，公司对 2022 年股票期权激励计划股票期权的行权价格（含预留）进行相应的调整，股票期权的行权价格（含预留）由 12.88 元/份调整为 12.38 元/份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-049）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日

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