公告日期：2024-06-18

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-051
转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次
会议通知已于 2024 年 6 月 12 日通过电话及邮件等方式发出。公司第四届监事会
第十九次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场会议
的方式召开，由监事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席3 名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：

公司 2023 年年度利润分配方案将于 2024 年 6 月 19 日实施完毕。公司董事
会根据《2021 年股票期权激励计划》等相关规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，对 2021 年股票期权激励计划的首次授予和预留授予行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，首次授予股票期权的行权价格由 8.41 元/份调整为 7.91元/份，预留授予股票期权的行权价格由 12.24 元/份调整为 11.74 元/份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：

公司 2023 年年度利润分配方案将于 2024 年 6 月 19 日实施完毕，公司董事
会根据《2022 年股票期权激励计划》等相关规定和 2022 年第三次临时股东大会的授权对 2022 年股票期权激励计划的行权价格（含预留）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 2022 年股票期权激励计划的行权价格（含预留）由 12.88 元/份调整为 12.38 元/份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会
2024 年 6 月 18 日

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