公告日期:2024-04-27
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会审计委员会
2023 年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《审计委员会议事规则》等相关规范性文件的有关规定,作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)现任审计委员会成员,现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告:
一、审计委员会基本情况
邢宝华:男,1964 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国社会科
学院研究生院,博士研究生学历,高级会计师。曾任首开股份有限公司财务总监,中庚置业集团有限公司副总裁。现任阳光壹佰置业集团有限公司副总裁,苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事。
刘栩:男,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京物资学院,大学本科学历。曾任北京观韬律师事务所合伙人律师,北京天鸿宝业有限公司法律负责人,翰德集团有限公司董事长,北京翰德东辉资产管理有限公司董事长。现任海南众德科技有限公司执行董事,中国民主建国会会员,北京市东城区人大代表,北京律师协会会员、中国城市科学研究会住宅产业化专业委员会副理事长,苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事长。
叶少波:男,1963 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于黑龙
江大学,硕士研究生学历。曾任江西大学法律系讲师,江西第二事务所律师,江西江南信托投资股份有限公司风险管理部总经理、副总法律顾问。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》及其他有关规定,积极履行职责。2023 年度,公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议,全体委员本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,亲自出席了全部会议,积极对相关议题发表专业意见,同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认,具体情况如下:
会议召开时间 审议事项 重要意见和建议
审议通过:
1、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
2022 年度财务报表审计进点前与审计委
2023 年 1 月 15 员会的沟通函的议案; 审计委员会一致通过所
日 2、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 有议案,并同意将议案
内审部2022年第四季度工作报告的议案; 提交董事会审议
3、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
内审部 2023 年年度审计工作目标和计划
的议案。
审议通过:
1、 关于金鸿顺 2022 年度财务报表的正式审
计前与审计委员会的沟通函;
2、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
内审部2023年第一季度工作报告的议案;
3、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
内审部 2023 年二季度审计工作目标和计
划的议案;
4、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
2022 年年度报告及摘要的议案;
5、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
2022 年度财务决算报告的议案; 审计委员会一致通过所
2023 年 4 月 27 6、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 有议案,并同意将议案
日 续聘会计师事务所的议案; 提交董事会审议
7、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
2022 年度内部控制评价报告的议案;
8、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
2022 年度募集资金存放与使用情况的议
案……
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