公告日期:2024-04-27
证券代码:603922 证券简称: 金鸿顺 公告编号:2024-021
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日14 点 00 分
召开地点:张家港经济技术开发区长兴路 30 号,公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年 √
年度报告及摘要的议案
2 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年 √
度董事会工作报告的议案
3 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年 √
度监事会工作报告的议案
4 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年 √
度财务决算报告的议案
5 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年 √
度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会 √
计师事务所的议案
7 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲 √
置自有资金进行现金管理的议案
8 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年 √
度公司及子公司申请银行授信额度的议案
9 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于为部分 √
子公司提供担保的议案
10 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公 √
司章程》及修订、制定相关制度的议案
11 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《监 √
事会议事规则》的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股
12 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 √
股票的议案
13 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于未来三 √
年(2024 年—2026 年)股东回报规划议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会
议审议通过,相关公告于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.see.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 ……
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