公告日期：2024-04-27

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-022
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 21 日发出，本次会议于 2024 年 4 月 26
日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2023年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七会议审议通过，并同意提交董事会审议。

《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登在上海
证券交易所网站。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年度总经理工作报告的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
4. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年度独立董事述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
5. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》同日刊登在上海证券交易所网站。
6. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》同日刊登在上海证券交易所网站。
7. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
8. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
9. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
10. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计事务所的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间, 坚持独立审计准则, 为公司作了各项专项审计及财务报表审计, 保证了公司各项工作的顺利开展, 较好地履行了聘约所规定的责任与义务,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。