公告日期：2024-06-08

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2024年第二次临时股东大会

会议资料

2024年6月14日

目录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年第二次临时股东大会议程...... 2苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及
其摘要的议案...... 4苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的
议案...... 5苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
年员工持股计划有关事项的议案...... 6
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于非独立董事薪酬方案的议案...... 7
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于监事薪酬方案的议案...... 8

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2024年第二次临时股东大会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2024年6月14日（星期五）下午14:00

召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月14日

至2024年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三. 会议出席对象

1. 截止股权登记日（2024年6月11日）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员

四. 会议主持人：董事长刘栩先生
五. 现场会议议程

1. 股东代表签到及确认到会情况；

2. 主持人宣布现场会议开始；

3. 主持人介绍出席现场会议人员情况；

4. 推选计票人和监票人；

5. 宣读会议审议事项：

（1） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024年员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案

（2） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024年员工持股计划管理办
法》的议案

（3） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2024年员工持股计划有关事项的议案

（4） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于非独立董事薪酬方案的议案
（5） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于监事薪酬方案的议案
股东（或股东代表）发言；
6. 现场股东投票表决；
7. 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
8. 主持人宣布议案表决结果；
9. 主持人宣读股东大会决议；
10. 见证律师宣读法律意见书；
11. 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记录； 12. 主持人宣布会议结束。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案各位股东:

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
鉴于公司拟实施员工持股计划，可能导致公司回购专用证券账户中股份数发生变化。公司以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额及资本公积转增总股份数进行调整。

以上议案, 请审议。

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