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公告日期:2024-06-15
证券代码:603922 证券简称: 金鸿顺 公告编号:2024-040
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 6 月 14 日
(二)股东大会召开的地点:张家港经济技术开发区长兴路 30 号,公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 62,891,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.3227
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长刘栩先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书及公司其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024 年员工持股计
划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)
A 股 62,891,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024 年员工持股计
划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)
A 股 62,891,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)
A 股 62,891,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于非独立董事薪酬方案的议
案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 (%) 票数……
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