公告日期：2024-04-25

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-010
铁流股份有限公司

关于第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2024
年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4
月 12 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会战略委员会审议通过。

（三）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司对 2023 年度独立董事独立性情况评估的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。关联独立董事张农、章桐、任家华已回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体董事回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司 2024 年度独立董事薪酬方案符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，未从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。非独立董事均不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定，薪酬方……
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