公告日期：2024-04-25

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-025
铁流股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 14 日（上午
9:00-11:00，下午 13:00-15:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《铁流股份有限公司章程》或其他有关规定，铁流股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事张农先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 15
日召开的 2023 年年度股东大会审议的《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本情况与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张农先生，未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
二、征集事项

（一）征集内容

公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》刊登了《铁流股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，现征集人就上述股东大会中涉及的《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》向全体股东公开征集投票权。

鉴于本次仅对 2023 年年度股东大会审议的部分议案征集投票权，征集人特别提示被征集人，对于未委托征集人投票的议案，被征集人可另行直接投票表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权（如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关议案行使投票权的同时，明确对本次股东大会其他议案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决）。
（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董
事会第十四次会议，对《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。征集人认为公司 2024 年限制性股票激励计划可以进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及其他关键人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东尤其中小股东的合法权益。

（三）征集方案

1. 征集对象：截止 2024 年 5 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
2. 征集期限：2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:00，
下午 13:00-15:00）。

3. 征集程序

（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

（2）委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：

委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件。

（3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取……
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