公告日期：2024-05-08

铁流股份有限公司
2023年年度股东大会

会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

2024 年 5 月

铁流股份 2023 年年度股东大会会议议程

主持人：董事长 国宁先生

序号 会 议 内 容

1 审议各项议案 报告人

（1） 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 周 莺

（2） 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 周 莺

（3） 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的 周 莺
议案》

（4） 《关于修改<公司章程>的议案》 周 莺

（5） 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 周 莺

（6） 《2023 年度董事会工作报告》 国 宁

（7） 《2023 年度监事会工作报告》 易明燕

（8） 《2023 年度利润分配方案》 国 宁

（9） 《2023 年度财务决算报告》 赵慧君

（10） 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 赵慧君

（11） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 赵慧君

（12） 《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 赵慧君

（13） 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 国 宁

（14） 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 国 宁

（15） 《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》 赵慧君

（16） 《关于 2024 年度申请银行借款综合授信额度的议案》 赵慧君

（17） 《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》 赵慧君

（18） 《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》 赵慧君

（19） 《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》 赵慧君

（20） 《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 赵慧君

（21） 《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 赵慧君

（22） 《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》 赵慧君

（23） 《关于选举公司独立董事的议案》 周 莺

2 独立董事作 2023 年年度述职报告

3 股东及其授权代表发言及答疑

4 对需审议的提案进行投票表决
（1） 总监票组织监票小组
（2） 股东及股东代表投票
（3） 统计有效表决票

5 宣布表决结果

6 宣读股东大会决议

7 由公司聘请的律师发表见证意见

8 大会结束

与会人员：股东、董事、监事、高……
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