公告日期：2024-04-26

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-010
苏州兴业材料科技股份有限公司

关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况说明

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日
召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为自公司 2023 年第
一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月，即 2023 年 7 月 19
日至 2024 年 7 月 18 日。

鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发行
后续工作持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会三次
会议及第五届监事会三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长
12 个月，即延长至 2025 年 7 月 18 日，并将上述议案提请公司股东大会审议。

除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次可转债发行方案及授权的其他事项和内容保持不变。

二、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会三次会议，审议通过了《关于延长
公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，同意提请股东大会将本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自前次
有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 18 日,并同意提交公司股东
大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届监事会三次会议，审议通过了《关于延长
公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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