公告日期：2024-04-26

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-005
苏州兴业材料科技股份有限公司

第五届董事会三次会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会三次会
议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 4 月 24
日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会审计委员会二次会议已对本议案进行审议，针对本议案中的财务报告进行了重点审议，全票通过并同意提交董事会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《2023 年年度报
告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 75,942,003.10 元，期末母公司累计未分配利润为
654,022,868.63 元。综合考虑股东利益和公司未来发展的规划，公司董事会提议：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.115 元（含税），每股以资本公积金转增 0.3 股，2023 年度不送股。分配现金股利后剩余累积未分配利润结转以后年度。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于授权董事会合理决定公司 2024 年中期利润分配方案的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会可以在公司 2024 年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况可适当增加一次 2024 年中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。为提高决策效率，拟提请股东大会授权董事会合理决定公司 2024 年中期利润分配方案（包括但不限于决定是否派发 2024 年中期利润分配）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履行监督职责情况的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履行监督职责情况报告》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会审计委员会二次会议已对本议案进行审议，针对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了重点审议，全票通过并同意提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度的议案》……
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