公告日期：2024-05-23

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-036
福建睿能科技股份有限公司关于

修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024 年 5 月 22 日召开的福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会十一次会议、第四届监事会十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。回购注销后，公司股份总数由 210,229,575 股减少至
207,544,575 股；公司注册资本由人民币 210,229,575 元减少至 207,544,575 元。
具体内容详见 2024 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及结合公司 2021年限制性股票激励计划回购注销的事项，公司董事会同意对现行《公司章程》（2024 年 3 月）进行修改，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项，主要修改内容如下：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
210,229,575 元。 207,544,575 元。

第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
210,229,575 股，均为普通股，每股面值人 207,544,575 股，均为普通股，每股面值人
民币 1 元。公司股东持有的股份总数占公司 民币 1 元。公司股东持有的股份总数占公司
可发行普通股总数的 100%。 可发行普通股总数的 100%。

第一百一十五条 董事会应当确定对外 第一百一十五条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东大会批准。 并报股东大会批准。

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本条所称的关联交易是指公司、控股子
公司及控制的其他主体与上市公司关联人之
间发生的转移资源或者义务的事项，包括：
（一）本条上述规定的“除公司日常经营
活动之外发生的下列类型的事项”；

（二）购买原材料、燃料、动力；

（三）销售产品、商品；

（四）提供或者接受劳务；

（五）委托或者受托销售；

（六）存贷款业务；

（七）与关联人共同投资；

（八）其他通过约定可能引致资源或者义
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。